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何志平起诉书曝光 指行贿过程迂回 经香港纽约汇款杜拜

November 21, 2017

香港01|何志平起诉书曝光 指行贿过程迂回 经香港纽约汇款杜拜

香港前民政事务局局长何志平卷入涉贪丑闻,美国官员上周末拘捕68岁的何志平及塞内加尔前外长加迪奥(Cheikh Gadio),称他们过去多年涉嫌在纽约,以行贿方式协助一间中国能源企业,涉款达250万美元(约1,950万港元)。二人被控海外贪污及洗黑钱罪名,一旦罪成,最高可被判监禁20年。

《香港01》翻查美国司法部起诉书,发现起诉书指何志平疑3次迂回汇款行贿,怀疑从香港汇款到美国银行,再入款到杜拜及乌干达的神秘户口。

 

2016年何志平曾代表中华能源基金会到乌干达,出席总统就职礼。(中华能源基金会网站)

起诉书指,何为一中国能源非牟利机构副主席,而该机构主要由一中国能源公司注资。比较起诉书、香港与美国查册文件,中国华信能源有限公司及其创立的中华能源基金会,与起诉书描述的油公司及非政府组织描述吻合。

根据起诉书,事件起源为一能源公司希望于中非国家乍得拓展石油业务,但进入当地市场,需要与另一间已在该地营运、中国国有的石油公司成立合资企业。

2014年拉拢关系 承诺付乍得总统200万美元

然而,该中国国有的石油公司,早前曾被乍得政府指其违反当地环保条例,于2014年被罚款12亿美元,更撤销其石油开拓牌照。何志平当时正于该能源公司创立的非政府组织工作。

根据案情他于是拜托与乍得总统相熟的塞内加尔前外长加迪奥代为牵线,希望他能调解乍得政府与中国国有石油间的纷争,以便该能源公司日后可与中国国有石油合资,一同拓展当地业务。

何志平于2014年9月开始,先后接触前塞内加尔外长加迪奥及乌干达外长萨姆・库泰萨(Sam Kutesa)会面,拉拢关系。2015年1月,何志平在加迪奥的建议下以涉事能源民企名义,承诺向乍得总统提供200万美元作慈善用途,但美国检察院指,实际上是作行贿用途,用以换取民企于乍得在无国际竞争对手的情况下,取得独家经营权的贿款。

3次迂回汇款 何志平汇出近百万美元

其后2015年3月及7月,何再先后两次从香港汇款20万美元至一间纽约银行,到一个加迪奥指定的杜拜户口。

起诉书指,前乌干达前外长萨姆・库泰萨(Sam Kutesa)、时任联合国大会主席期间,于2015年8月份指派该能源公司主席成为其「特别荣誉顾问」。内地传媒当时有报道,中国华信主席叶简明,获委任为联大主席特别荣誉顾问。

至2016年,何再从香港经一间纽约银行汇款50万美元,到乌干达外长指定的一个乌干达户口。最终,何志平及前塞内加尔外长加迪奥双双于上周被捕。

何志平涉行贿时序

2014年9月30日何志平以电邮联络一名认识前塞内加尔外长加迪奥(Cheikh Gadio) 的中间人,指希望加迪奥能代为安排何志平与乍得总统会面,拉拢关系。

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2014年11月11日何志平与一间中国能源公司代表与乍得总统会面,历时两小时。

时间

事件

2014年10月19日

何志平与前乌干达外长、时任联合国大会主席萨姆・库泰萨(Sam Kutesa)于纽约联合国总部会面。

2014年10月

前塞内加尔外长加迪奥(Cheikh Gadio) 与乍得总统会面,并告知何志平提议可为总统提供秘密选举财政支持。

2015年1月

何以一间中国能源公司的名义,承诺向乍得总统提供200万美元作慈善用途,但美国检察院指实际是作行贿用途。

2015年3月12日

何再次与前乌干达外长、时任联合国大会主席萨姆・库泰萨(Sam Kutesa)于纽约联合国总部会面。

2015年3月、7月

何先后两次由香港经纽约一间银行汇款20万美元(共40万美元),到一个由加迪奥持有的杜拜户口。

2015年8月2日

前乌干达外长、时任联合国大会主席萨姆・库泰萨(Sam Kutesa),指派涉事能源公司主席为自己的「特别荣誉顾问」。

2016年5月6日

何由香港经纽约汇款50万美元,到一个由乌干达前外长萨姆・库泰萨(Sam Kutesa)持有的乌干达户口。

2017年11月17、18日

前塞内加尔外长加迪奥(Cheikh Gadio)及何志平先后于纽约被捕,11月20日提堂后还押候审。

 

资料来源:美国起诉书

中国数字时代2017年11月21日 上午 1:55

编辑: Sandra Fu

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